Lurade till sig bolån – toppmäklare åtalas för grovt ekobrott

Med falska intyg och lönespecifikationer kunde toppmäklaren få lån till en fastighet värd 14 miljoner kronor. Nu kan han få näringsförbud. Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till

Sammanhang: ...Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till mot mäklarbyrån och grep mannen tillsammans med en annan man. Sedan dess har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder genom [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholms.

Myndigheten vill få bort tusenlappen: “Kriminella som använder”

Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. Även om färre och färre använder kontanter dagligen i Norge så har antalet norska tusenlappar icirkulation

Sammanhang: ...Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. ...

Omnämnda platser: Norge, Norges, Økokrim.

Affärsman åtalas för grova ekobrott – inblandad i glasbrukshärvan

Åtalet gäller fem fall av grovt bokföringsbrott i två olika bolag och åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten vill också att mannen ska få näringsförbud i tio år. Affärsmannen har en rad uppmärksammade affärer med kryptovalutor och fastigheterbakom

Sammanhang: ...Åtalet gäller fem fall av grovt bokföringsbrott i två olika bolag och åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten vill också att mannen ska få näringsförbud i tio år. Affärsmannen har en rad uppmärksammade affärer med kryptovalutor och fastigheter bakom sig och Ekot och P4 Kalmar har kunnat visa att bolag där mannan varit aktiv kan kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kalmar. Omnämnda personer: Mårten Hallsten.

Lyxmäklare åtalas för grova ekobrott

Ägarna till en mäklarfirma som har sålt exklusiva bostäder i Stockholms innerstad åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten.

Sammanhang: ...Ägarna till en mäklarfirma som har sålt exklusiva bostäder i Stockholms innerstad åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Stockholms, Ekobrottsmyndigheten.

Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma

De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman

Sammanhang: ...De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson.

Estniska åklagaren lägger ner utredningen av Swedbank

– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning

Sammanhang: ...I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt, varefter Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. ...

Omnämnda platser: Estland, Baltikum, Swedbank. Omnämnda personer: Birgitte Bonnesen, Head of Special, Tomas Hedberg.

Arbetsplatsinspektioner i Skellefteå

Den 22 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på området där batterifabriken byggs i Skellefteå. Vid inspektionerna kontrollerades flera olika byggföretag. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket

Sammanhang: ...Skatteverket Patrik Lundgren, telefonnummer 010-573 97 23. Ekobrottsmyndigheten Axel Eklund, telefonnummer 010-562 98 25. Mer information Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, Arbetsmiljöverket Hjälp polisen att upptäcka, förebygga eller utreda arbetslivskriminalitet...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Sverige. Omnämnda personer: Axel Eklund, Pär Lindberg, Patrik Lundgren.

Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”

Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.

Sammanhang: ...Hur ska ”Fia Svensson” som drivit en frisörsalong hela livet förstå att hon har att göra med bedragare den dag som hon vill avveckla sitt välskötta bolag? Här behöver Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen hjälpa till att skydda oss från oss själva, så länge även högprofilerade finanspersoner tror att en krona är ett rimligt pris för att avveckla ett bolag, säger Anders Björkenheim....

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Nu åtalas huvudmannen samt ytterligare fyra personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Övriga brottsrubriceringar är grovt bokföringsbrott och grovt bidragsbrott. Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2019 – 2023, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Paret greps vid en husrannsakan som polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde på Lidingö i december förra året. Det skriver EBM i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.